凌晨三点,沈氏集团总部的会议室依然灯火通明。巨大的电子屏上,红色的资金流向图如蛛网般密布,每一条线的末端都标注着一串模糊的代码——那是苏瑶隐藏在离岸群岛的账户集群。沈逸辰指尖点在香港那处闪烁的红点上,冷声道:"这里是关键。"
技术总监推了推眼镜,调出一组数据:"沈总,这组账户过去七十二小时有十七笔异常交易,每笔都拆分成低于五十万美金的小额转账,流向巴拿马的空壳公司。国际反洗钱条例规定,低于这个数额的跨境转账不需要申报,苏瑶在利用监管漏洞洗钱。"
"不是洗钱,是紧急输血。"沈逸辰将一份银行流水拍在桌上,"燎原能源上周向缅甸矿业公司支付了一笔预付款,但那家公司半年前就被列入欧盟制裁名单。苏瑶用离岸账户层层嵌套,就是为了掩盖资金最终流向——她在给非法开采的锂矿续命。"
林悦忽然想起什么,翻出手机里的照片:"难怪她昨天突然抛售了伦敦的两栋写字楼,溢价低得离谱。我当时以为是急需现金周转,现在看来,是在转移资产,防备调查。"
"她越急着转移,越说明资金链绷得紧。"沈逸辰调出中东财团的资金注入记录,红笔在某个日期圈了个圈,"阿卜杜勒的侄子虽然暂停注资,但前期投入的八十亿美金还在燎原账上。苏瑶要维持多线作战,每天的资金消耗是天文数字,这些钱撑不了多久。"
窗外传来第一班地铁的报站声,沈逸辰忽然起身:"把所有可疑交易记录整理成加密文件,我要亲自去见保罗。"
林悦一惊:"你要去找国际反洗钱联盟的亚太区负责人?他可是出了名的油盐不进。"
"他不是油盐不进,是只认铁证。"沈逸辰将一份文件塞进公文包,"这里面有燎原能源与伊朗实体的加密通讯记录,技术部破解了三层防火墙才拿到的。美国对伊朗的制裁还没解除,苏瑶敢用中东资金和伊朗做能源交易,这已经不是商业问题,是政治问题。"
清晨的机场VIP候机室,保罗正用银质小勺搅动咖啡。这位金发碧眼的美国人看到沈逸辰递来的文件时,原本松弛的嘴角渐渐抿紧。当翻到伊朗公司的盖章文件时,他忽然吹了声口哨:"沈,你这是给我送来了今年最大的礼物。"
"礼物不止这些。"沈逸辰调出卫星地图,指着缅甸某片热带雨林,"这里的锂矿开采没有任何环保许可,劳工全是非法移民。苏瑶通过离岸账户支付的'预付款',其实是给当地武装的保护费。"他顿了顿,补充道,"上个月有批矿石通过越南港口走私入境,报关单上写的是'工业废料'。"
保罗的手指在平板电脑上快速滑动,调出国际刑警组织的红色通缉令数据库。当屏幕上出现缅甸矿业公司老板的照片时,他挑眉看向沈逸辰:"这个人三年前就因走私军火被通缉,你确定苏瑶不知道?"