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半小时后,会议室内坐满了税务部门的骨干人员。刘强中神情严肃地坐在主位上,将举报信的内容简要向大家说明后,说道:“各位,这封举报信指向了一家全国连锁的大型企业。我们不能轻视,也不能盲目行动。大家先谈谈各自的看法。”
经验丰富的老陈率先发言:“刘司长,从举报信来看,这家公司的问题似乎比较严重。但我们目前掌握的信息有限,当务之急是组建一个专业的调查小组,对杰科公司展开初步调查,收集基础资料,看看举报内容是否属实。”
年轻的小李推了推眼镜,接着说:“我觉得我们可以从外围入手,先调查与杰科公司有业务往来的上下游企业,了解他们之间的交易情况和资金流向。这样既能避免过早惊动杰科公司,又能获取一些侧面证据。”
其他人员也纷纷发表自己的见解,有的提出利用大数据分析技术对杰科公司的销售数据进行比对,有的建议与当地税务部门合作,获取更详细的地方信息。会议室里气氛热烈,大家各抒己见,碰撞出智慧的火花。
刘强中认真倾听着每一个人的发言,不时点头表示认同。待大家发言完毕,他总结道:“大家的想法都很好。综合考虑,我们成立两个小组。第一小组负责与苏州当地税务部门沟通协调,获取杰科公司在当地的税务申报和缴纳情况,同时对公司的注册信息、经营状况等基础资料进行收集整理。第二小组运用大数据分析技术,对杰科公司及其关联企业的销售数据、资金流向进行全面监控和分析,寻找可能存在的异常点。两个小组要密切配合,及时沟通信息。在调查过程中,务必保持严谨、保密,不能打草惊蛇。”
随着对苏州杰科公司税务调查的逐步深入,调查组发现了一系列令人费解的线索,其中一辆车牌号为沪 B-- 的货车格外引人注目。
负责调查物流运输环节的小组成员,在梳理杰科公司货物运输记录时,注意到这辆货车频繁出现在出货清单上。从记录来看,它承担了杰科公司相当一部分产品的运输任务,尤其是在近期,运输频率明显增加。
调查人员随即前往交管局核实车辆信息,结果却令人大吃一惊。在交管局的系统中,沪 B-- 显示为违章车,而且该车司机已被禁驾。这一情况与杰科公司的运输记录形成了强烈的反差,一辆在交管系统中存在严重问题的车辆,却在杰科公司的物流链条中扮演着重要角色,持续进行大规模的货物运输。
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